证券代码：300329     证券简称：海伦钢琴        公告编号：2023-013

                海伦钢琴股份有限公司

(资料图片仅供参考)

             第五届董事会第十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通

知于 2023 年 6 月 20 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2023 年 7

月 4 日上午 9：30 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持，

会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了

本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经董事会认真审议,会议形成如下决议:

  一、审议通过《关于转让部分土地使用权及房产暨关联交易的议案》

  为进一步优化企业管理，资产有效配置，降低生产经营管理成本，公司拟将

持有的位于宁波市北仑区新碶北海路 16-1 号土地使用权（宗地面积为 6,823.00

平方米）及厂房和门卫房等 2 项房屋建筑物（合计建筑面积 9,251.24 平方米）及

钢棚、厂房装修、保温房等 7 项构筑物及厂房配置的变配电系统 1 项机器设备转

让给关联方宁波精晨机械有限公司，转让总价格为人民币 3,200 万元（含增值税）。

  独立董事对此项议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体详见

同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.

com.cn）公告。

  表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

   根据有关法律和《公司章程》的规定，公司定于 2023 年 7 月 20 日召开 2023

年第一次临时股东大会。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网

站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

   表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

   特此公告。

                                      海伦钢琴股份有限公司董事会

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