证券代码：601117   股票简称：中国化学   公告编号：临 2022-084

         中国化学工程股份有限公司

       第五届董事会第六次会议决议公告

(资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第六次会议通知于 2022 年 12 月 16 日以电子邮件送达。会

议于 2022 年 12 月 23 日以通讯会议的方式召开，应出席董事 7

人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长戴和根先生主持，本

次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、董

事会议事规则的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）

    审议通过

       《关于公司 2022 年内部审计工作情况和 2023

年内部审计工作计划的议案》

            ；

  表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过《关于引进投资者对十一公司、十三公司增

资实施市场化债转股的议案》

            ；

  表决结果：通过。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

      中国化学工程股份有限公司

      二〇二二年十二月二十三日

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